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600084 : 中葡股份第五届董事会第五什次会决定公

发布时间:2019-01-23 11:02| 位朋友查看

简介:证券代码:600084 股票信称:中葡股份 编号:临 2015-023 中信国装置葡萄酒业股份拥有限公司 第五届董事会第五什次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何……

  证券代码:600084 股票信称:中葡股份 编号:临 2015-023

  中信国装置葡萄酒业股份拥有限公司

  第五届董事会第五什次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中信国装置葡萄酒业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事

  会第五什次会于 2015 年 3 月 25 日(星期叁)以即兴场+畅通信方法召开。

  本次会的畅通牒及议案于 2015 年 3 月 16 日以封皮和电儿子邮件方法向

  所拥有董事和监事收回。会应参加以表决的董事 11 名,还愿参加以表决

  的董事 11 名。会的招集儿子、召开适宜《公司法》及《公司章程》的

  规则,表决所结合的决定合法、拥有效。

  与会董事审议并经度过了如次议案:

  壹、 审议关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

  根据公司提名委员会 2015 年第壹次会决定,公司董事会赞同

  提名赵欣先生、苏斌先生、sunbet先生、闫宗侠先生、赵春天皓先生、

  杜军先生、崔皓宏先生、装置涛先生为公司第六届董事会董事候选人;

  公司第五届董事会已依照《公司法》和《中信国装置葡萄酒业股份

  拥有限公司章程》中对董事供职阅世的拥关于规则,对上述人员的供职条

  件逐壹终止复核。

  本公司即兴任孤立董事对董事候选人的供职阅世、提名以次发表发出产了

  壹定的意见。

  该议案以 11 票赞同,0 票顶持,0 票丢权审议经度过。该项议案需

  提提交公司股东方父亲会审议。第六届董事会成员任期为股东方父亲会审议经度过

  后叁年。

  二、审议关于提名公司第六届董事会孤立董事候选人的议案

  根据公司提名委员会 2015 年第壹次会决定,公司董事会赞同

  提名李恒勋先生、罗美富先生、关志强大先生、秦皓先生为公司第六届

  董事会孤立董事候选人。

  公司第五届董事会已按《公司法》和《中信国装置葡萄酒业股份拥有

  限公司章程》中对孤立董事供职阅世的拥关于规则,对上述人员的供职

  环境逐壹终止复核。

  本公司即兴任孤立董事对孤立董事候选人的供职阅世、提名以次发

  表了壹定的意见。本项议案须提提交公司股东方父亲会审议,第六届董事会

  成员任期为股东方父亲会审议经事先叁年。

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